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標題: 台“法务部”:台灣地區脱离亚太洗錢防制追蹤 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2021-1-21 18:41
標題: 台“法务部”:台灣地區脱离亚太洗錢防制追蹤
臺“法務部”26日暗示，7月20日APG年會大會中，台灣地區獲得各會員的声援，已脫離亞太防制洗錢組織(APG)第二輪評鑒的過渡追蹤程式，繼續爭取第三輪評鑒佳績，晋升聲譽。 “法務部”檢察司檢察官蔡佩玲暗示，台灣自2007年間亞太防制洗錢鍛煉專注力玩具,組織（APG）第二輪互相評鑒程式落入“一般追蹤名單”，之後因改良情景欠安，再于2011年間落入加強追蹤名單，持續至2014年間第二輪互相評鑒程式結束時，仍與不丹、馬爾地夫台北室內設計,、巴基斯坦、巴布紐亞幾內亞、菲律賓、阿富汗、寮國、越南、汶萊等國同列過渡追蹤程式的追蹤地區。蔡佩玲指出，考慮台灣金流秩序欠安等情，“法務部”從201帶夜燈纸巾盒,5年起先行推動“刑法”沒收新制，並於2016年制订“資恐防制法”、“批改洗錢防制法”，此中“洗錢防制法”部門，經各部門分別共同批改，在法制面已有重大進展。 “法務部”在本年3月3日，綜整台島最新進展向APG提出申請脫離過渡追蹤程式，後來在7月20日APG年會大會中正式獲得各會員的声援，已順利脫離過渡追蹤程式，為本次10個缺失未改良的後續追蹤國家和地區中，独一順利脫離追蹤的地區，已晋升台島聲譽。
未來因應第三輪互相評鑒程式，各國（或地區）重視的不僅僅是法制面須合适國際規範，更首要的是具體展現實作成效與作為，“法務部”將與“行政院”腳底按摩墊,洗錢防制辦公室及各部門、私部門等配合協力，獲取全民高度声援，期許在第三輪互相評鑒中獲得佳績。

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